Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.03.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на заседании Совета директоров Общества.

2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, одновременно являющейся сделкой, которая имеет стоимость, превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно: договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.12.2022 № 5460/2022/040, заключенного между АО «Завод «Метеор» и ПАО Сбербанк.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 24.03.2023г.